Вы находитесь: Главная » Происшествия » В Одессе разоблачен конверт-центр

Правоохранительные органы Одесской области обратили внимание на непрозрачную финансовую структуру, которая в соответствии с неподтвержденными данными, специализировалась на незаконном обналичивании иностранной валюты.

Представители ГУБОП МВД Украины при поддержке Управления по борьбе с организованной преступностью смогли совместными усилиями успешно провести операцию по обыску помещений, которые принадлежат указанному конвертационному центру. Уже на месте сотрудники правоохранительных органов обнаружили различную документацию по бухгалтерским счетам, штампы и печати разнообразных предприятий, а также компьютерную технику. В инкассаторской машине силовики обнаружили около 10 миллионов гривен.

В пресс-службе местного УВД сообщили, что злоумышленниками была реализована очень хитрая схема отмывания денежных средств: изначально регистрировалось определенное количество фиктивных предприятий, реквизиты которых использовались для проведения операций бестоварного типа. Всю документацию, сопутствующие печати, касательно предоставляемых услуг на проверку оказались полностью поддельными. Только в нынешнем году организаторам схемы удалось незаконным способом пополнить собственный бюджет на несколько миллиардов гривен.

На данный период времени по всем фактам открыты дела и уголовное делопроизводств, в первую очередь «миллионерам» инкриминируется статья 191, часть 4 – присвоение или завладение имуществом посредством злоупотребления служебным положением. В общей сложности всем участникам грози до 8 лет лишения свободы. Пока следственные органы работают над установлением полного списка клиентов отмывочной организации, а также вопросом распределения средств, полученной от такой деятельности.

Похожие публикации:

  1. Центр матери и ребёнка в Одессе
  2. В Одессе задержаны распространители наркотиков
  3. Очередной чиновник-взяточник разоблачен в Одессе

Отправить комментарий

© 2013 Одесса-сити · Подписаться:НовостиКомментарии